全球外汇平台排行榜被告人陈姝含非法持有他人信用卡克日,“海汇邦际”构制、引导传销营谋案又一首要违法嫌疑人刘某(女,54岁,河北衡水市人,系“海汇邦际”违法团伙中邦境内总担任人)被抓获归案。刘某就逮后,对其从事传销的违法结果招认不讳。
这日(7月16日)衡阳市中级邦民法院揭晓闭于“海汇邦际”传销案审讯环境的传递。
2024年6月11日,湖南省衡阳市中级邦民法院依法对“海汇邦际”传销系列案被告人刘俊伟犯构制、引导传销营谋罪,被告人陈姝含犯阻碍信用卡料理罪,掩护、保密违法所冒犯案二审宣判,裁定驳回上诉,维护原判。被告人刘俊伟被判处有期徒刑八年,并处置金邦民币二百万元;被告人陈姝含被判处有期徒刑三年六个月,并处置金邦民币十五万元;同时判令对暂扣、查封、冻结正在案的赃款赃物依法予以充公、上缴邦库。
一审法院经审理查明:2018年头, 刘俊伟依照刘某某、陈某某(均尚未到案)的请求,陈设本领职员斥地了“海汇邦际”外汇投资平台(以下简称“海汇平台”),后期提取平台入金流水的1%作庇护用度。“海汇平台”设定了最低入会门槛为1500美元,采用收集实行、线卑鄙传等办法正在邦内大批吸纳会员,通过获取上线直推的邀请码酿成层级联系,从事传销营谋。截至2021年9月27日,该平台已繁荣会员共32层,中邦境内注册会员账户90余万个,平台涉案资金超百亿元邦民币,作恶得益超50亿元邦民币。该平台运转岁月,刘俊伟请求陈姝含采集银行卡供入金、出金任事,陈姝含向亲朋租借了93张银行卡,个人寄往境外,个人由陈姝含自己限制。刘俊伟应用违法所得正在上海、湖南长沙等地买房,并授意陈姝含从其限制的资金中支出购房款1.4亿余元邦民币。
法院经审理以为,被告人刘俊伟构制斥地“海汇平台”,通过设定最低入会门槛,获取上线直推的邀请码酿成层级联系,下线插足者不绝繁荣他人,以下线的人数、层级、团队入金总量行为计酬或者返利按照,平台本质未举行外汇来往,无法取得收益救援返利,滋扰经济社会纪律,其活动组成构制、引导传销营谋罪,违法情节吃紧,系主犯。被告人陈姝含作恶持有他人信用卡,其活动组成阻碍信用卡料理罪,且数目重大;陈姝含明知是违法所得及其形成的收益而予以转变,其活动还组成掩护、保密违法所冒犯,对陈姝含应该数罪并罚。遂作出上述鉴定。
一审宣判后,刘俊伟、陈姝含提出上诉。衡阳市中级邦民法院经审查,依法讯问上诉人,听取辩护人的成睹,以为一审讯决认定结果明了,证据确实、充裕,坐罪确实,量刑符合,审讯轨范合法,依法裁定维护原判。
截至2025年7月12日,衡阳法院受理“海汇邦际”传销系列案一审案件109件191人,已一齐审理完毕并宣判,目前已生效案件107件180人。


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