安排技术人员开发了“海汇国际”外汇投资平台（以下简称“海汇平台”）2025年11月4日_外汇交易平台

2025-11-04 01:43
John Doe
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　　安排技术人员开发了“海汇国际”外汇投资平台（以下简称“海汇平台”）2025年11月4日据衡阳市中级群众法院民众号信息，7月16日，衡阳市中级群众法院揭晓合于“海汇邦际”传销案审讯情状的传达。

　　2024年6月11日，湖南省衡阳市中级群众法院依法对“海汇邦际”传销系列案被告人刘俊伟犯机合、辅导传销举动罪，被告人陈姝含犯阻挠信用卡管制罪，掩护、掩饰犯科所开罪案二审宣判，裁定驳回上诉，庇护原判。被告人刘俊伟被判处有期徒刑八年，并处分金群众币二百万元；被告人陈姝含被判处有期徒刑三年六个月，并处分金群众币十五万元；同时判令对暂扣、查封、冻结正在案的赃款赃物依法予以充公、上缴邦库。

　　一审法院经审理查明：2018岁首, 刘俊伟遵循刘某某、陈某某（均尚未到案）的央求，安放技艺职员开辟了“海汇邦际”外汇投资平台（以下简称“海汇平台”），后期提取平台入金流水的1%作维持用度。“海汇平台”设定了最低入会门槛为1500美元，采用收集增添、线下传布等体例正在邦内巨额吸纳会员，通过获取上线直推的邀请码造成层级相干，从事传销举动。截至2021年9月27日，该平台已兴盛会员共32层，中邦境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元群众币，作恶赢利超50亿元群众币。该平台运转时刻，刘俊伟央求陈姝含搜聚银行卡供入金、出金办事，陈姝含向亲朋租借了93张银行卡，局限寄往境外，局限由陈姝含自己统制。刘俊伟操纵违法所得正在上海、湖南长沙等地买房，并授意陈姝含从其统制的资金中支拨购房款1.4亿余元群众币。

　　法院经审理以为，被告人刘俊伟机合开辟“海汇平台”，通过设定最低入会门槛，获取上线直推的邀请码造成层级相干，下线插足者持续兴盛他人，以下线的人数、层级、团队入金总量动作计酬或者返利凭据，平台现实未举办外汇业务，无法获取收益援手返利，骚扰经济社会顺序，其举止组成机合、辅导传销举动罪，犯科情节要紧，系主犯。被告人陈姝含作恶持有他人信用卡，其举止组成阻挠信用卡管制罪，且数目远大；陈姝含明知是犯科所得及其出现的收益而予以移动，其举止还组成掩护、掩饰犯科所开罪，对陈姝含该当数罪并罚。遂作出上述鉴定。

　　一审宣判后，刘俊伟、陈姝含提出上诉。衡阳市中级群众法院经审查，依法讯问上诉人，听取辩护人的私睹，以为一审讯决认定真相大白，证据确实、充沛，坐罪确切，量刑适应，审讯顺序合法，依法裁定庇护原判。

　　截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇邦际”传销系列案一审案件109件191人，已一齐审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。