中国外汇交易中心公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪对“海汇国际”团伙立案侦查_外汇交易平台

2025-09-04 23:05
John Doe
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　　中国外汇交易中心公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪对“海汇国际”团伙立案侦查今天，“海汇邦际”结构、元首传销运动案又一厉重违法嫌疑人刘某（女，54岁，河北衡水市人，系“海汇邦际”违法团伙中邦境内总有劲人）被抓获归案。刘某就逮后，对其从事传销的违法本相承认不讳。

　　记者从衡阳公安结构获悉，“海汇邦际”传销团伙，自2018年滥觞，搭筑“海汇邦际”（DRC）平台，以托管炒外汇为幌子、以高额回报做诱饵，正在我邦境内通过线上传扬、线下结构上课和“经纪人”直推等格式，选用“拉人头”伎俩成长出席者，并遵从成长下线人数、层级、团队入金总量动作计酬或者返利根据，吸引繁众职员入局参加传销违法违法运动，涉及我邦众个省、自治区、直辖市，港澳台地域以及个别东南亚邦度，重要破坏我邦金融巩固和经济纪律。正在公安部的联合调剂指引下，我邦23个省、自治区、直辖市公安结构协同展开回击活动，一批团伙主犯和骨干成员受到法令惩罚。

　　该团伙的显示，源于2021年9月衡阳公安结构一次治安清查，挖掘了“海汇邦际”成员唐某燕涉嫌传销违法违法的线索，顺藤摸瓜抓获了该团伙中的成员刘某伟及财政职员陈某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安结构以涉嫌结构、元首传销运动罪对“海汇邦际”团伙立案侦察，锁定了要紧违法嫌疑人和违法证据。同年7月滥觞，公安部先后两次计划23个省、自治区、直辖市相闭公安结构展开回击，共立刑事案件200余起。

　　据统计，截至2021年9月27日，该平台已成长会员共32层，中邦境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元黎民币。

　　衡阳公安结构闭系有劲人告诉记者：“之前有传销参加者对公安结构将海汇邦际团伙定性为传销违法结构提出质疑。咱们显然见告：海汇邦际团伙以高额回报为诱饵，拉人头成长下线会员，并按必定依序酿成金字塔式等第布局，以下线的人数、层级、团队入金总量动作计酬或者返利根据，吸引繁众职员入局参加，其作为已开罪《中华黎民共和邦刑法》，涉嫌结构、元首传销运动罪。”

　　黎民法院经审理以为，“海汇邦际”平台设定了最低加初学槛费，通过获取上线直推的邀请码酿成层级闭连，下线出席者接续成长他人，以下线的人数、层级、团队入金总量动作计酬或者返利根据，且平台实质未实行外汇业务，无法得回收益助助返利。其运营形式契合《中华黎民共和邦刑法》第二百二十四条之一章程的结构、元首传销运动违法特点，对结构者、元首者该当予以刑事回击。

　　截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇邦际”传销系列案一审案件109件191人，已全数审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。