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　　本次担保不需要提供反担保—外汇110正规平台本公司及董事会满堂成员确保新闻披露的实质确凿、正确、完美，没有子虚记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开董事会八届四十三次集会，审议并通过了《合于展开外汇套期保值生意的议案》，应许公司及子公司运用自有资金展开总额不堪过5.6亿元额度的外汇套期保值生意，运用必定比例的银行授信额度或自有资金行动确保金，估计动用上限不堪过邦民币200万元。额度运用刻日自该事项经董事会审议通过之日起12个月内，可轮回运用。

　　本次外汇套期保值生意无需提交公司股东大会审议，本次贸易事项不组成相合贸易。

　　正在邦民币汇率双向振动及利率市集化的金融市集情况下，为有用统制进出口生意和外币乞贷所面对的汇率和利率危害，团结资金统制请求宁静素筹办需求，公司及子公司2025年拟展开外汇套期保值生意。

　　公司及子公司展开外汇套期保值生意是为了知足寻常临蓐筹办需求，以低浸和防备危害为目标，不举办图利和套利贸易。本次套期保值生意不会影响公司及子公司主开业务的起色，公司及子公司资金运用部署合理。

　　公司及子公司的外汇套期保值生意只限于从事与公司临蓐筹办所运用的首要结算泉币相像的币种，首要外币币种为美元。展开外汇套期保值生意的首要种类囊括汇率掉期、利率掉期、泉币交流、远期结售汇等金融衍生品，以及基于以上金融衍生品之机合性商品等。对应根蒂资产首要囊括利率、汇率。公司展开外汇套期保值生意预期统制的危害敞口不高于因外汇等特定危害惹起的与公司经开业务合联的危害敞口总额。

　　依照公司外汇出入环境及平素经开业务需求，申请贸易金额为随便时点最高余额不堪过邦民币5.6亿元或等值外币金额，正在前述额度内可轮回滚动运用。

　　公司及子公司运用必定比例的银行授信额度或自有资金行动确保金，估计动用的贸易确保金上限不堪过邦民币200万元。

　　与生意周期维系相同，自董事会审批通过之日起12个月内有用。如单笔贸易的存续期胜过了授权刻日，则授权刻日主动顺延至该笔贸易终止时止。

　　董事会授权公司总司帐师正在规矩额度鸿沟里手使合联投资计划权并签定合联文献，由公司财政部分刻意的确实践与统制。

　　依照《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司标准运作》《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第7号——贸易与相合贸易》和《公司章程》等合联规矩，本次展开套期保值生意属于董事会权限鸿沟，无需提交公司股东大会审议。

　　本事项不组成相合贸易，亦不组成《上市公司宏大资产重组统制手腕》规矩的宏大资产重组。

　　公司展开外汇套期保值生意听命锁定汇率、利率危害规定，不做图利性、套利性的贸易操作，但仍存正在必定的危害：

　　1．市集危害。正在汇率、利率行情更正较大的环境下，若合约商定掉期汇率和掉期利率劣于及时汇率和利率时，将变成汇兑牺牲。

　　2.滚动性危害。外汇套期保值生意以公司外汇资产、欠债为根据，与现实外汇出入相立室，以确保正在交割时有足额资金供结算，或采取净额交割衍生品，以淘汰到期日资金需求。

　　3.履约危害。公司拟展开外汇套期保值生意的贸易敌手均为信用杰出且与公司已设置永远生意来往的银行，履约危害低。

　　4．其他危害。正在展开贸易时，如操作职员未按规矩圭臬举办外汇衍生品贸易操作或未能充沛认识衍生品新闻，将带来操态度险；如贸易合同条目不显然，将可以面对司法危害。

　　1．公司外汇生意合联职员将连续跟踪外汇衍生品公然市集价钱或公道价格更正，实时评估外汇衍生品贸易的危害敞口蜕变环境，如展现很是环境实时通知授权高管，提示危害并实行应急步伐。

　　2．公司已订定《衍生品投资统制轨制》，对外汇衍生品贸易的操作规定、审批权限、义务部分及义务人、内部操作流程、内部危害通知轨制及危害处罚圭臬、新闻披露等作了显然规矩，职掌贸易危害。

　　3．公司财政部刻意团结统制公司外汇套期保值生意，装备投资计划、生意操作、危害职掌等专业职员从事外汇套期保值生意，拟定外汇套期保值生意打算并正在董事会授权鸿沟内予以实行。

　　4．公司举办外汇套期保值贸易务必基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行乞贷等现实临蓐经开业务。贸易合约的外币金额不得胜过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值生意交割时候需与公司预测的外币收款时辰或外币付款时辰相立室，或者与对应的外币银行乞贷的兑付刻日相立室。

　　5．公司仅与具有合法天禀的银行等金融机构展开外汇套期保值生意，并留心审查与拟展开外汇套期保值生意的金融机构缔结的合约条目，厉肃实行合联轨制，以防备司法危害。

　　公司展开的外汇套期保值生意针对具有较强畅达性的泉币，市集透后度大，成交价钱和当日结算单价能充沛反响衍生品的公道价格。公司依照《企业司帐标准第22号——金融器材确认和计量》《企业司帐标准第24号——套期司帐》《企业司帐标准第37号——金融器材列报》合联规矩及其指南，对拟展开的外汇套期保值生意举办相应的核算处罚，反响资产欠债外及损益外合联项目。

　　本公司及董事会满堂成员确保新闻披露的实质确凿、正确、完美，没有子虚记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　估计2025年度，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）与子公司供应担保的额度为不堪过邦民币37.73亿元，占2024年底公司经审计净资产的70.21%；对资产欠债率高于70%的全资或控股子公司的担保额度为不堪过邦民币28亿元，占2024年底公司经审计净资产的52.10%。本次被担保对象为公司及子公司团结报外鸿沟内的全资或控股子公司，不存正在对团结报外鸿沟外单元的担保。敬请雄伟投资者充沛合切并小心投资危害。

　　公司于2025年4月25日召开了董事会八届四十三次集会，集会审议通过了《合于估计2025年公司与子公司担保额度的议案》。根据《深圳证券贸易所股票上市法例》《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号--主板上市公司标准运作》和《公司章程》等合联规矩，本议案尚需提交公司股东大会审议，的确环境如下：

　　为进步公司计划服从，知足子公司筹办及生意起色需求，依照公司及子公司2025年度筹办打算及融资部署，估计公司与子公司2025年度将为公司、子公司及三级子公司银行授信或金融机构其他融资格式以及生意合同履约，合计供应额度不堪过37.73亿元邦民币的连带义务确保担保（囊括公司为子公司担保额、子公司为公司担保额、子公司为三级子公司担保额），上述估计担保额度为公司与子公司正在担保额度有用期内向被担保人供应的担保总额度的上限，现实担保金额以届时签定的担保合同或公约载明为准。

　　董事会应许2025年公司与子公司估计担保额度，并授权公司统制层正在上述额度鸿沟内刻意此次担保事项的的确实践，授权董事长签定合联公约，上述估计的担保额度及授权事项自公司本年度股东大会审议通过之日起生效，有用期至下一年度股东大会召开之日止。依照《深圳证券贸易所股票上市法例》和《公司章程》相合规矩，本次估计担保额度尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过。本事项不组成相合贸易。

　　本议案经股东大会审议通事后，正在上述额度鸿沟和有用期内爆发的担保事项届时不再另行召开董事会或股东大会举办审议，公司将依照实践环境根据司法律例的规矩实时践诺新闻披露责任。

　　6、筹办鸿沟：筹划机软件工夫开拓、工夫效劳、工夫筹议，棉花、办公配置、电子元器件、通讯配置、筹划机及零配件、筹划机软件、仪器仪外、光伏配置的批发零售；通讯配置、筹划机零配件的租赁，筹划机体系集成；自营和代庖百般商品及工夫的进出口生意；自然纤维和人制纤维的纺织品、针织品、打扮加工；家用衣饰、纺织品、财富用纺织品的策画、开拓、制作（限分支机构筹办）、贩卖；本企业和本企业成员企业临蓐、科研所需的原辅料、板滞配置、仪器仪外、零配件及合联工夫的进出口生意（邦度节制公司筹办或禁止出口的商品除外）；机电配置（特种配置除外）、新风净化器及配件的临蓐（限分支机构筹办）、贩卖；筹办本企业的进料加工；化学原料及产物（不含危殆化学品及其他前置性行政许可项目）；衡宇租赁。（依法须经核准的项目，经合联部分核准后方可展开筹办勾当）。

　　6、筹办鸿沟：新闻工夫筹议效劳；新闻体系集收获劳；光伏配置及元器件贩卖；筹划机零配件批发；软件零售；可再生能源周围工夫筹议、工夫效劳；软件开拓；办公配置批发；电子元器件批发；软件效劳；智能化安置工程效劳；工夫进出口；通讯配置零售；筹划机及通信配置租赁；筹划机运用电子配置制作；衡宇制造工程施工；筹划机批发；软件批发；筹划机零售；筹划机零配件零售；电子元器件零售；环保工夫开拓效劳；环保工夫筹议、相易效劳;环保工夫让渡效劳；仪器仪外批发；通讯体系配置制作；物品进出口（专营专控商品除外）；代办公证手续效劳；公证生意筹议效劳；社会司法筹议；司法文书代庖；人力资源统制筹议；人力资源培训；企业统制筹议效劳；劳务调派效劳；筹办保障代庖生意（的确筹办项目以保障监视统制委员会核发的《筹办保障代庖生意许可证》为准）；物联网效劳。

　　2、注册地方：河南省平顶山市舞钢市垭口街道支胀山道行政大厅东300米道南机灵大厦三楼北家世二间

　　6、筹办鸿沟：筹划机软件工夫开拓、工夫效劳、工夫筹议；智能化安置工程效劳；新闻体系集收获劳；新闻体系运维效劳；新闻体系筹议效劳；新闻体系运营效劳。

　　2、注册地方：中邦（河北）自正在营业试验区正定片区高新工夫财富开拓区崇因道19号

　　6、筹办鸿沟：寻常项目：工夫效劳、工夫开拓、工夫筹议、工夫相易、工夫让渡、工夫扩充；软件开拓；环保筹议效劳；新兴能源工夫研发；新闻体系集收获劳；办公配置贩卖；电子元器件批发；电子元器件零售；筹划机软硬件及辅助配置批发；通讯配置贩卖；电子产物贩卖；租赁效劳（不含许可类租赁效劳）；配电开合职掌配置贩卖；光伏配置及元器件贩卖；太阳能热发电设备贩卖；太阳能热诈欺产物贩卖；太阳能热发电产物贩卖；太阳能热诈欺设备贩卖。（除依法须经核准的项目外，凭开业执照依法自助展开筹办勾当）许可项目：住所室内点缀装修；树立工程施工；制造智能化体系策画；施工专业功课；输电、供电、受电电力步骤的安置、维修和试验；发电生意、输电生意、供(配)电生意；电气安置效劳。（依法须经核准的项目，经合联部分核准后方可展开筹办勾当，的确筹办项目以合联部分核准文献恐怕可证件为准）。

　　2、注册地方：北京市石景山区永引渠南道18号院2号楼3层B307-B309

　　6、筹办鸿沟：物联网及人工智能、工业主动化职掌工程、配置、节能及能源的工夫开拓、让渡、扩充及效劳；工夫筹议；软件开拓；产物策画；贩卖筹划机及外围配置、专用配置；承接筹划机搜集工程；合同能源统制；物品进出口、工夫进出口、代庖进出口；物业统制；专业承包；热力供应；经济营业筹议。（市集主体依法自助采取筹办项目，展开筹办勾当；依法须经核准的项目，经合联部分核准后依核准的实质展开筹办勾当；不得从事邦度和本市财富策略禁止和局限类项目标筹办勾当。）

　　6、筹办鸿沟：囊括百般商品和工夫的进出口，筹划机搜集体系集收获劳；液晶模组产物，数字电视及数字音视频产物，家用电器产物，筹划机软硬件产物的工夫开拓，工夫效劳，工夫筹议等。

　　6、筹办鸿沟：工夫开拓；工夫筹议；工夫效劳；工夫让渡；经济新闻筹议；营销规划；承办展览涌现；集会效劳；策画、制制、代庖、公布广告；贩卖筹划机、软件及辅助配置。（市集主体依法自助采取筹办项目，展开筹办勾当；依法须经核准的项目，经合联部分核准后依核准的实质展开筹办勾当；不得从事邦度和本市财富策略禁止和局限类项目标筹办勾当。）

　　2、注册地方：河北省石家庄市深泽县深泽镇线、建立时辰：2022年2月16日

　　6、筹办鸿沟：首要筹办鸿沟：寻常项目：新能源工夫扩充效劳。新能源发电项目树立、运营和统制；新能源和节能环保工夫开拓、工夫让渡、工夫筹议；太阳能热诈欺产物贩卖；太阳能热发电产物贩卖；太阳能发电工夫效劳；光伏发电配置租赁；风力发电工夫效劳；电动汽车充电根蒂步骤运营；泊车场效劳；聚合式急速充电站；工夫效劳、工夫开拓、工夫筹议、工夫相易、工夫让渡、工夫扩充；生物质能工夫效劳；合同能源统制；电力行业高效节能工夫研发。

　　6、筹办鸿沟：财富园的树立、运营统制及筹议效劳；衡宇出租、出售；物业统制；客店统制效劳。（依法须经核准的项目，经合联部分核准后方可展开筹办勾当）。

　　担保公约尚未签定，担保公约的首要实质授权公司统制层与被担保人、债权人讨论确定，以公司最终向债权人正式出具的担保司法文献商定为准。

　　本次担保充沛商酌了公司及子公司2025年资金部署和现实筹办需求，有利于进步公司计划服从，管理子公司的资金需求，鞭策公司及子公司平素经开业务的不乱起色，适应公司和股东优点。本次被担保对象为公司和公司子公司，被担保的子公司均为公司直接或间接持有100%股权（“舞钢科技”除外）的子公司，公司对其具有职掌权，也许充沛了然其筹办环境，肯定其投资、融资等宏大事项，担保危害可控（公司正在为舞钢科技供应担保时，将根据相合司法、律例请求确保担保危害可控，不损害上市公司优点）。以上担保事项不存正在违反《上市公司拘押指引第8号——上市公司资金来往、对外担保的拘押请求》之规矩的景象，未损害公司及股东的优点。本次担保不需求供应反担保。

　　如公司与子公司正在担保额度有用期内现实对外供应的担保跨越本次估计的担保额度或对外担保对象鸿沟，公司将根据《深圳证券贸易所股票上市法例》等合联规矩践诺审议和披露圭臬，维持上市公司及满堂股东的优点。

　　截至2025年3月末，公司及控股子公司供应担保额度为331,300万元，占公司2024年底经审计净资产的61.65%。现实担保余额为231,390万元，此中，公司对全资及控股子公司供应的担保额度为211,870万元，子公司为三级全资子公司供应的担保额度为19,520万元。本次担保后，公司及控股子公司累计供应对外担保额度为377,300万元，占2024年底公司经审计净资产的70.21%。公司及子公司不存正在过期担保，不存正在涉及诉讼的担保或因担保被讯断败诉而愿意担义务的景象。

　　本公司及董事会满堂成员确保新闻披露的实质确凿、正确、完美，没有子虚记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　1.石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及从属企业因平素临蓐筹办的需求，与石家庄常山纺织集团有限义务公司（以下简称“常山集团”）及从属企业发生相合贸易，涉及向相合方采购贩卖商品等。经公司董事会八届三十一次集会和2023年度股东大会审议核准，公司与常山集团2024年度的平素相合贸易估计总额为6,500万元，截至2024年12月31日，公司及从属企业与常山集团及从属企业爆发的平素相合贸易总额为4,533万元，未跨越估计额。2025年度，公司及从属企业与常山集团及从属企业爆发的平素相合贸易总额估计为6,050万元。

　　2.公司董事会第八届四十三次集会审议并通过《合于2025年度平素相合贸易估计的议案》，公司相合董事张玮扬、杨瑞刚先生回避外决。该议案一经2025年第一次独立董事特意集会审议通过。

　　3.依照《深圳证券贸易所股票上市法例》和《公司章程》的规矩，上述相合贸易尚须获取公司2024年度股东大会的核准，股东大会上相合股东常山集团回避外决。

　　公司2024年度与相合方之间的平素相合贸易现实爆发金额为4,533万元，2024年与相合方估计爆发金额为6,500万元，差别率30.26%。发生差别的起因首要是：受行业需求不够、市集购销怠缓影响，公司向相合方采购和贩卖的金额淘汰，使得估计金额与现实贸易额发生差别。

　　2024年常山集团达成开业收入110.42亿元，达成净利润-6.10亿元，截至2024年12月31日，常山集团总资产176.81亿元，净资产54.65亿元（财政数据未经审计）。

　　截至2025年4月25日，常山集团持有本公司28.60%的股份，是本公司的第一大股东。依照《深圳证券贸易所股票上市法例》的相合规矩，常山集团为本公司的相合法人，本次贸易组成相合贸易。

　　常山集团临蓐筹办环境寻常，财政情状不乱，以往履约环境杰出，不存正在履约才略困苦。

　　订价根据：以市集同类贸易合同价钱为参照，联合讨论确定的确价钱，并可随时依照市集价钱蜕变环境对相合贸易价钱举办相应调节。

　　依照近年来公司与常山集团的现实贸易量，团结公司本年度筹办打算，估计2025年度公司与常山集团的平素相合贸易总额不堪过邦民币6,050万元。

　　3、生效条款及践诺刻日：公司与常山集团签定公约并经本公司股东大会核准后生效，公约有用期自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　4.公约附件：常山集团从属企业与公司从属企业签定确认书确认本公约对其具有司法限制力。

　　本公司及从属企业与常山集团及从属企业正在平素临蓐筹办中存正在采购原资料、贩卖产物等相合贸易，属于寻常临蓐筹办购销，并将正在必定时间内连续存正在。

　　公司与相合方贸易订价公道，没有损害上市公司优点，此类贸易对公司以及将来财政情状、筹办功效有必定的主动影响。

　　上述相合贸易对公司独立性没有影响，公司主开业务不会是以类贸易而对相合人变成依赖。

　　经公司独立董事特意集会审议通过了《合于2025年度平素相合贸易估计的议案》，以为公司2025年度估计爆发的平素相合贸易系公司寻常临蓐经开业务，贸易事项适应市集法例，贸易订价以市集公道价钱为根据，听命公道合理的订价规定，不存正在损害公司及股东，稀少是中小股东优点的景象。不会对公司将来财政情状、筹办功效发生宏大影响；本相合贸易对公司独立性没有影响，公司不会是以类贸易而对相合人变成首要依赖。

　　本公司及董事会满堂成员确保新闻披露的实质确凿、正确、完美，没有子虚记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　1、为进步公司融资才略，扶助公司生意起色，公司控股股东石家庄常山纺织集团有限义务公司（以下简称“常山集团”）应许正在2025年度依照公司的筹办需求以及金融机构的现实请求，为公司供应总额不堪过15亿元的银行贷款或其他融资格式的连带义务担保。公司将依照市集化的规定践诺被担保人的责任，以常山集团愿意的最高担保额根据年化2.93‰的担保费率向常山集团支出担保费，年度累计不堪过440万元（含税）。

　　2、常山集团为公司控股股东，依照《深圳证券贸易所股票上市法例》合联规矩，常山集团为本公司相合方，公司向其支出担保费的活动组成相合贸易。

　　3、依照《深圳证券贸易所股票上市法例》及公司《相合贸易统制轨制》的规矩，此项贸易属于公司董事司帐划权限，无需提交公司股东大会审议。

　　4、本次相合贸易不组成《上市公司宏大资产重组统制手腕》规矩的宏大资产重组，不需求始末相合部分核准。

　　筹办鸿沟：筹办授权鸿沟内的邦有资产，针纺织品策画、开拓、制作贩卖，棉花、纺织品的进出口（须专项审批的，未经审批许可不得筹办），纺织工夫筹议，纺织配置配件配材加工贩卖，轻化工产物（不含危殆化学品）（限分支机构筹办），电子板滞，大凡板滞（邦度有规矩的除外），百货，金属资料（不含稀贵金属）批发、零售，仓储效劳、堆栈出租。

　　常山集团于1991年正在石家庄市属邦有纺织企业根蒂上拉拢组修，1996年经河北省政府核准改组为邦有独资有限义务公司，授权筹办石家庄市属纺织企业邦有资产。

　　4、相合合连：石家庄常山纺织集团有限义务公司为公司第一大股东，持有公司28.60%的股权。

　　2025年，常山集团为公司总额不堪过15亿元的银行贷款或其他融资格式供应担保，以常山集团愿意的最高担保额根据年化2.93‰的担保费率向常山集团支出担保费，年度累计不堪过440万元（含税）。

　　常山集团为公司供应融资担保收取的担保费率是以扶助公司起色、低浸公司融资本钱为起点，正在市集化订价规定的根蒂上，两边经友谊讨论确定的，听命了有偿、志愿的贸易规定。

　　该项担保费支出公约尚未签定，公司将依照上述根本规定和公司现实筹办环境与公司控股股东常山集团签定担保费支出公约。

　　正在公司展开融资生意的现实操作中，由控股股东向金融机构供应担保是金融机构出借资金的需要条款之一。常山集团为公司融资供应担保能有用擢升公司的融资征信，低浸公司融资本钱，管理公司资金需求，系公司的生意起色及临蓐筹办勾当所必要。

　　常山集团为公司供应融资担保收取的担保费率系参考市集价钱并经两边讨论确定，不存正在损害公司及股东稀少是中小股东优点的景象，不存正在优点输送的环境，对公司财政情状和筹办功效不会发生不良影响。

　　本年岁首至披露日，公司与常山集团（包括受统一主体职掌或互相存正在职掌合连的其他相合人）累计爆发的百般相合贸易总金额为1,117万元。

　　经公司独立董事特意集会审议通过了《合于向控股股东支出担保费暨相合贸易的议案》，以为本次相合贸易属于寻常的贸易贸易活动，本次相合贸易不影响公司的独立性，担保费率系参考市集价钱确定，不高于行业均匀程度，贸易订价公道、公道、合理，不存正在向相合人输送优点的景象，呈现出股东单元对公司的扶助，不存正在损害公司及股东优点，稀少是中小股东优点的景象。